3月31日，风神轮胎股份有限公司以网络互动方式召开投资者说明会，就重大资产重组的相关情况进行沟通和交流。

　　风神股份董事长王锋、董事会秘书（代行财务总监职责）刘新军，控股股东中国化工橡胶有限公司总会计师焦崇高、首席投资官樊林波及中介机构代表参加了这次投资者说明会。

　　以下为问答主要内容。

　　兑现避免同业竞争承诺

　　问：目前重组进展情况如何？

　　风神：公司和中国化工橡胶有限公司于2016年3月21日签署了《重大资产重组框架协议》。

　　目前，我们正在努力推进重组工作，各项工作正在正常推进之中。

　　问：风神股份重组完成后是否更换交易代码？

　　风神：重组完成后，公司不会更换交易代码。

　　问：风神公司于2014年6月作出承诺，要在2017年底前解决同业竞争。请问这次重组是为了兑现承诺吗？

　　风神：2013年5月，中国化工橡胶出具避免与上市公司同业竞争承诺，并于2014年6月进一步承诺：将以上市公司作为中国化工集团公司（橡胶公司母公司）旗下轮胎资产整合平台，并将于2017年12月31日之前向上市公司提交将中国化工旗下轮胎资产注入上市公司的具体方案。

　　这次重组有利于解决与控股股东和实际控制人存在的同业竞争问题，兑现承诺。

　　风神股份暂不改名

　　问：中国化工橡胶有限公司旗下的另外三家工业胎并入风神之后，需不需要风神去改造他们的生产线？

　　风神：此次重组完成后，上市公司将根据品质、质量提升的要求，对工业胎业务进一步整合，如需要时，可对三家工业胎生产线进行改造，以最大程度实现协同效应。

　　问：请问重组后公司拥有倍耐力工业胎的商标吗？如果拥有，公司对倍耐力和风神品牌会有所侧重吗？

　　风神：我们会本着公司利益最大化的原则，在重组方案中统一考虑。

　　问：有可能更名吗？

　　风神：目前，这次重大资产重组暂不涉及公司注册名称的变更，我们会及时公告相关信息。

　　问：2015年度业绩如何？

　　风神：公司预计在2016年4月29日披露2015年度报告。

　　问：倍耐力的工业胎工厂负债率情况怎么样？

　　风神：目前，我们正在积极推动倍耐力工业胎审计工作，负债率情况有待审计工作完成后确定。

　　争取六月复牌

　　问：这次重组会让那些一直持股风神的中小股东受到经济损失吗？

　　风神：希望广大中小股东均能得到收益，这次重组方案也将以此为目标。但股市有风险，也提醒广大投资者关注投资风险。

　　问：请问公司延期复牌的原因？要延到什么时候才能复牌？

　　风神：由于重大资产重组涉及相关事项较多、涉及面广，拟纳入重组范围资产涉及境内、境外多宗资产，交易架构复杂，重组预案仍需进一步论证和沟通协商，并需履行必要的报批和审议程序。

　　鉴于此，公司股票无法在原预计复牌时间2016年4月6日复牌。

　　风神公司、交易各方及各中介机构将积极努力，争取于2016年6月5日前，根据相关要求披露重大资产重组预案并申请复牌。

　　回应利润分配问题

　　问：这次重组如何保护老股东利益？比如，多年积累的资本公积和未分配利润如何安排？

　　风神：此次重组将以有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力为目标，并符合证监会相关监管要求。

　　重组将有利于提高上市公司市场竞争力，有利于为股东带来长期回报。

　　关于资本公积和利润分配的安排，我们会结合公司生产经营及此次重组方案统一考虑。

　　问：请问风神股份复牌当天限不限涨幅？

　　风神：根据《上海证券交易所交易规则（2015年修订）》3.4.13属于下列情形之一的，首个交易日无价格涨跌幅限制。

　　首次公开发行上市的股票和封闭式基金；增发上市的股票；暂停上市后恢复上市的股票；退市后重新上市的股票；本所认定的其他情形。

　　目前，风神公司暂不属于上述前四种明确规定的情形。

　　投资者建议高转送

　　问：2015年的分红计划是否有高转送？

　　风神：我们在努力做好生产经营的同时，将积极与股东、机构、投资者和社会各界沟通。

　　我们预计在2016年4月29日披露2015年度报告。

　　问：风神即便不重组也是被资本市场最严重的低估值优秀标的，这与公司的股本有关系，希望公司高转送扩充股本，也一扫多年来对投资者吝啬的印象，也是对固有股民的负责任的表现，请认真考虑。

　　风神：感谢对公司的关注，我们会综合考虑的。

　　问：风神的重组是资本市场唯一一个真正意义上的跨国并购世界顶级企业的，协同效应和影响力都势必对央企改革提供范本，也是工业4.0强国战略的具体体现，感谢公司具有全球战略眼光。建议高转送。

　　风神：感谢您的关注，我们会考虑您的建议。

　　介绍倍耐力资产情况

　　问：这次将注入意大利倍耐力工业胎资产，可否介绍下倍耐力和倍耐力工业胎资产相关情况？

　　风神：倍耐力成立于1872年，总部位于意大利米兰，是拥有世界级品牌、以收入排名位列全球第五的大型轮胎生产企业（2015年收入为63亿欧元）。

　　目前，倍耐力是F1方程式赛车的独家轮胎供应商。

　　倍耐力主要业务包括乘用胎、摩托车胎及工业胎，倍耐力注重高附加值产品的差异化经营，拥有全球一流的轮胎技术、品牌、生产、管理和渠道优势，在13个国家建有19个工厂，销售网络遍布160多个国家和地区。

　　倍耐力工业胎公司为一家意大利公司，目前倍耐力拥有其100%的股权；并且，该公司控股或参股境外多家以工业轮胎为主营业务的企业，该等企业的注册地包括但不限于巴西、埃及、土耳其、阿根廷、波兰、瑞士、哥伦比亚、墨西哥、德国、西班牙、英国。

　　倍耐力工业胎公司拥有可生产一线产品的世界领先的技术水平、实力雄厚的全球品牌、高效率且全部位于低生产成本地区的制造工厂、强劲的管理团队和分销渠道。